Азия-банк подпал под санкции США из-за операций с иранскими банками

Российский Азия-банк (бывший Химэксимбанк) подпал под санкции США из-за операций с иранскими банками, ранее внесенными в санкционный список, говорится в сообщении Минфина США. Как указано в пресс-релизе финансового ведомства США, Азия-банк принадлежит иранцам и проводит операции с Центральным банком Ирана и иранскими банками.

«В середине 2014 года банк Азия-банк конвертировал $13 млн и способствовал их переводу из Москвы в Тегеран», - говорится в пресс-релизе. Как считают власти США, топ-менеджеры банка курировали проведенные операции.

Также Азия-банк, по версии Минфина США, в 2013 г. имел корреспондентские отношения с Экспортным банком развития Ирана (EDBI), который был внесен в санкционный список США из-за проведения нелегальных операций. Кроме того, в пресс-релизе указано, что Азия-банк имел партнерские отношения с подпавшим под санкции иранским банком Tejarat.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», акционерами Азия-банка являются ряд юрлиц - ООО «Паритет», компания «Апрель-эксо», ТПК «Макси», ООО «Нефтехимия», ООО «Фирма Нефтепродукт», ООО «Абсолют Восток». Владельцем этих структур является кипрская Eskerol Enterprises Limited. Конечных бенефициаров банк не раскрывает. Он не входит в систему страхования вкладов. Азия-банк по итогам первого полугодия 2014 года занял 752-е место в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».